OTC

COSA SIGNIFICA E A CHI SI RIVOLGE?

Contract Exchange è uno scambio personalizzato di euro e criptovalute per istituzioni e persone con un patrimonio netto elevato. Il servizio Contract Exchange offre agli utenti un modo discreto, sicuro ed economico per scambiare fondi in EUR in criptovalute o viceversa.

Agevoliamo gli scambi da/verso le criptovalute. ecc.

AMBITO DELLE VALUTE

Bitnik effettua scambi di contratti individuali con un valore che va da 1.000,00 a 250.000,00 euro.

Gli scambi di importi superiori sono soggetti a condizioni o accordi speciali.

FASE 1 – APERTURA DI UN CONTO E ADESIONE ALL’EXCHANGE

Il cliente deve aprire un conto presso Bitnik e completare il processo di verifica della clientela mediante:

  • Compilare il modulo di richiesta del conto, compresa la Dichiarazione sulla fonte dei fondi (il cliente deve fornire informazioni dettagliate sulla fonte dei fondi) e la Dichiarazione sull’esposizione politica.
  • Essere verificato personalmente da un documento ufficiale.

Dopo aver esaminato i documenti, Bitnik concede/rifiuta l’apertura del conto al cliente. Il Cliente avvia il processo di scambio annunciando la transazione di scambio:

  • Sulla base dei dati del Cliente, Bitnik prepara il contratto di scambio, che viene firmato da entrambe le parti. Segue il trasferimento della criptovaluta all’indirizzo del portafoglio specificato o il trasferimento di fondi in euro sul conto di Bitnik.

NOTA: i trasferimenti SEPA possono richiedere fino a 24 ore. I trasferimenti di criptovalute richiedono un minimo di 3 conferme e possono richiedere fino a 2 giorni.

FASE 2 – SCAMBIO

Dopo aver firmato il contratto e trasferito i fondi sul conto/portafoglio Bitcoin, è possibile eseguire la transazione di scambio.

La BitCo è obbligata a regolare i fondi scambiati in cripto/EUR nel portafoglio/conto bancario del cliente immediatamente dopo l’esecuzione e in base ai tempi di risposta del sistema bancario o della blockchain.

L’Operazione di Scambio sarà completata dall’emissione di una compensazione di scambio, che conterrà tutti i dettagli chiave dell’Operazione di Scambio. 

NOTA: L’orario di apertura delle Offerte OTC è dalle 9:00 alle 17:00 nei giorni lavorativi.

Le commissioni per le transazioni OTC dipendono dal volume e variano dal 4% all’1%.